▶ 2000년 10월이후 거래규모.매매차익 커져
2000년 이후
‘썬라이즈 콘도 건물’
137-11 32nd Avenue, Flushing, New York
1989년 5월12일: 뉴저지 크레스킬 거주 민경완씨가 대표인 ‘썬 파워 개발사’(Sun Power Development Corp· 주소 137-11 32nd Ave., Flushing, NY)가 23개 유닛 콘도와 12개 파킹 스페이스를 갖춘 콘도 건물(예상 분양가 337만5,000달러)을 짓기 위해 제일은행 뉴욕지점으로부터 270만달러 모기지 얻음.
1993년 11월16일: ‘썬 파워 개발사’ 콘도 시 당국에 등록.
1999년 7월03일: 제일은행 뉴욕지점 채권이 ‘한국자산관리공사’(KAMCO)로 넘어감.
2000년 9월07일: 제일은행 뉴욕지점이 안고 있던 ‘썬 파워 개발사’의 모기지 잔액이 KAMCO의 미주대리인 로스앤젤레스 소재 ‘토털 컴퍼니스사’(Total Companies LLC.· 주소 3600 Wilshire Blvd., 3rd Fl. Los Angeles, CA)로 이전.
2000년 10월2일: ‘토털 컴퍼니스사’(KAMCO)는 모기지 잔액을 다니엘 이씨의 그레잇넥 주택(252-47 Leith Road. Little Neck, NY) 거주 이천수씨가 대표로 있던 ‘아틀란티스 비즈니스사‘(Atlantis Business Corp. · 주소 16 W. 32nd St. Suite 502B, New York, NY)로 이전시킴.
2000년 10월4일: ‘아틀란티스 비즈니스사’는 ‘토털 컴퍼니사’로부터 넘겨받은 145만달러 모기지 채권을 대만계 ‘차이나 트러스트’의 미주 방계 금융회사인 ‘그랜드 퍼시픽 금융회사’(Grand Pacific Finance Corp.·주소 41-09 Main St. 2nd FL. Flushing, NY)로 이전시킴.
그레잇넥 거주 다니엘 이씨가 대표인 ‘콘티넨탈 비즈니스사’(Continental Business Inc.· 주소 16W. 32nd St. Suite 702, New York, NY)는 ‘그랜드 퍼시픽 금융회사’가 떠안고 있는 모기지에 추가 대출을 얻어 ‘그랜드 퍼시픽 금융회사’로부터 총 149만달러의 모기지를 안고
‘썬 파워 개발사’로부터 콘도 유닛 16개와 9개 파킹 스페이스(예상 분양가 223만1,000달러)를 갖춘 콘도 건물을 160만6,000달러에 매입함.
2001년 9월13일: ‘콘티넨탈 비즈니스사’는 ‘그랜드 퍼시픽 금융회사’의 모기지를 모두 갚음.
2002년 4월19일: ‘콘티넨탈 비즈니스사’ 마지막 콘도 유닛 분양으로 2000년 10월2일~20002년 4월19일 총 분양가 289만달러 기록.(이씨가 콘도 건물 인수 이전에 이미 분양된 1개 유닛 콘도는 2002년 2월4일 이씨 부인(이바 이)에게 0달러에 이전됨. 1개 파킹 스페이스는 2002년 5월31
일 이씨 부인이 ‘콘티넨탈 비즈니스사’로부터 1만달러에 매입)
1989년 5월12일~2002년 04월19일 매매 차익 128만4,000달러
’78-14 루즈벨트 애비뉴 상용 콘도‘
78-14 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York
1990년 7월30일: 뉴욕 웨스트 아일립 거주 이준우씨가 대표인 ‘78-14 Roosevelt Inc.’(주소 C/O Laurence Reinlieb, Esq., 350 Fifth Ave., Suite 7610, New York, NY)가 은행 콘도 A와 쇼핑몰 콘도 B 등 2개 콘도를 갖춘 상용 콘도 건물을 짓기 위해 제일은행 뉴욕지점으로부터 920만달러 모기지 얻음.
1991년 5월10일: ‘78-14 Roosevelt Inc.’ 콘도 시 당국에 등록.
1991년 10월24일: 제일은행 잭슨 하이츠 지점(78-14 Roosevelt Ave.)이 ‘78-14 Roovevelt Inc.’로부터 은행 콘도 A를 170만달러에 매입,
1999년 7월30일: 제일은행은 ‘루즈벨트 애비뉴 상용 콘도’의 모기지를 KAMCO에 이전시킴.
<은행 콘도 A>
2001년 6월06일: 다니엘 이씨가 대표인 ‘옐로우스톤 비즈니스사’(YellowStone Business Inc.· 주소 39 W. 32nd St, #702, New York, NY)는 ‘그랜드 퍼시픽 금융사’로부터 140만달러와 20만달러 등 총 160만달러 모기지를 얻어 뉴욕 제일은행을 인수한 나라은행으로부터 은행 콘도 A를 190만달러에 매입.
2002년 4월19일: ‘옐로우스톤 비즈니스사’는 뉴저지 링고스 거주 씨우 온이융씨가 대표인 ‘4320 18th Ave. Inc’(주소 Chen’s Kitchen Inc., 4320 18th Ave., Brooklyn, NY)에게 256만달러에 매각.
’그랜드 퍼시픽 금융사‘는 ‘옐로우스톤 비즈니스사‘가 140만달러와 60만달러 모기지를 모두 갚았음을 인증함.(*’옐로우스톤 비즈니스사‘의 모기지는 실제로 140만달러와 60만달러가 아닌 140만달러와 20만달러 였음. 따라서 뉴욕시 재무국이 차액 40만달러에 대한 의문 제기함.)
2001년 6월6일~2002년 4월19일 매매 차익 66만달러.
<쇼핑몰 콘도 B>
2001년 9월13일: 제일은행 뉴욕지점이 안고 있던 ‘78-14 Roosevelt Inc.’의 모기지의 잔액을 인수한 KAMCO의 ‘토털 컴퍼니스사‘가 ‘그랜드 퍼시픽 금융사‘에게 이전시킴.
2001년 10월1일: 이씨가 대표인 ‘루즈벨트 애비뉴사’(Roosevelt Ave. Corp.· 주소 41-99 Main St. 2nd FL, Flushing, NY)는 KAMCO의 500만달러 모기지를 넘겨받은 ‘그랜드 퍼시픽 금융사’로부터 500만달러 모기지를 얻어 ‘78-14 Roosevelt Ave. Inc’로부터 쇼핑몰 콘도 B를 535만7,500달러에 매입.
2002년 10월16일: ‘루즈벨트 애비뉴사’는 ‘그랜드 퍼시픽 금융사’로부터 추가 모기지(Gap Mortgage) 350만달러를 얻어 콘도 B에 대한 도합 모기지를 850만달러로 늘리고 그 외에 산하 모기지(Subordinate Mortgage) 100만달러를 추가로 더 얻음.
2003년 10월19일: ‘그랜드 퍼시픽 금융사’는 ‘루즈벨트 애비뉴사’의 기존 850만달러 도합 모기지 잔액 780만달러를 기업은행으로 이전시키고 ‘루즈벨트 애비뉴사’는 기업은행으로부터 추가 모기지 26만달러를 얻어 ‘그랜드 퍼시픽 금융사’가 넘겨준 780만달러와 함께 기업은행으로부터 도합 모기지 806만달러를 얻음. ‘루즈벨트 애비뉴사’는 또 ‘그랜드 퍼시픽 금융사’에 2002년 10월16일 추가로 얻은 산하 모기지 100만달러를 갚음.
2004년 3월4일: ‘루즈벨트 애비뉴사’는 쇼핑몰 콘도 B를 담보로 기업은행으로부터 자신이 대표로 있는 ‘아틀란티스 비즈니스사’에게 45만달러 모기지 대출토록 함.
2004년 12월23일: ‘루즈벨트 애비뉴사’는 ‘아틀란티스 비즈니스사’ 앞으로 얻은 45만달러 모기지를 기업은행에 갚음.
2005년 1월26일: ‘루즈벨트 애비뉴사’는 우리은행으로부터 80만달러 모기지 얻음.
2005년 9월15일: ‘루즈벨트 애비뉴사’는 잭 코헨(Jack Cohen)을 멤버로 둔 ‘78-14 Roosevelt LLC’(주소 C/O COMJEM Associated LTD, 1430 Broadway Suite 1505, New York, NY)에게 쇼핑몰 콘도 B를 1,675만달러에 매각.
2005년 10월05일: ‘루즈벨트 애비뉴사’는 우리은행에 80만달러 모기지 갚음.
2001년 10월1일~2005년 9월15일 매매 차익 1,139만2,500달러
‘윌리암스브릿지 로드 소매·사무실 건물’
1436/1438 Williamsbridge Road, Bronx, NY
2001년 7월06일: 다니엘 이씨가 대표인 ‘아틀란티스 비즈니스사’는 ‘그랜드 퍼시픽 금융사‘로부터 111만3,456달러79센트 모기지, 46만1,543달러21센트 추가 모기지 등 도합 모기지 157만5,000달러를 얻어 뉴욕 브롱스 거주 루이스(Louis)와 바브라 부오민판테(Barbara Buoninfante)로부터 건물을 150만달러에 매입. ‘아틀란티스 비즈니스사‘는 이외에도 ‘그랜드
퍼시픽 금융사‘로부터 산하 모기지 22만5,000달러를 얻음.
2002년 11월4일: ‘그랜드 퍼시픽 금융사’는 ‘아틀란티스 비즈니스사’의 도합 모기지 157만5,000달러의 잔액 154만6,956달러86센트를 조흥은행에 이전시키고 ‘아틀란티스 비즈니스사’는 조흥은행으로부터 6만3,043달러14센트 추가 모기지를 얻어 조흥은행으로부터 도합 모기지 161
만달러를 얻음. ‘아틀란티스 비즈니스사’는 또 ‘그랜드 퍼시픽 금융사’에 2001년 7월6일 얻은 산하 모기지 22만5,000달러를 갚음.
2003년 11월03일: ‘아틀란티스 비즈니스사’는 기업은행으로부터 45만달러 모기지 얻음.
2004년 3월4일: ‘아틀란티스 비즈니스사’는 기업은행에 45만달러 모기지 갚음.
2004년 3월22일: ‘아틀란티스 비즈니스사’는 플러싱 거주 다니엘 리빙스턴(Daniel
Livingston)과 오문자(Moon Ja Oh), 사미 악카(Sami Achkar) 등이 경영 멤버로 있는 ‘1436-1438 Williamsbridge Road LLC’(주소 162-20 77th Road, Flushing, NY)에게 건물을 310만달러에 매각.
2001년 7월6일~2004년 3월22일 매매가 차익 160만달러.
‘와잇 플레인스 로드 상용·산업 건물’
3682 White Plains Road. Bronx, NY
2003년 10월2일: 다니엘 이씨가 대표인 ‘아틀란티스 비즈니스사’는 뉴욕 브롱스 거주 아브도(Abdo)와 아메드 알라자(Amed Alhajaj)로부터 건물을 27만5,000달러에 매입.
2003년 11월5일: ‘아틀란티스 비즈니스사’는 기업은행으로부터 건물을 담보로 25만달러 모기지 얻음.
2004년 12월10일: ‘아틀란티스 비즈니스사’는 토니 황(Tony Huang)씨가 경영 멤버로 있는 ‘WPR Heights Associates, LLC’(주소 369 E. 62nd St., New York, NY)에 건물을 38만5,000달러에 매각.
2003년 10월2일~2004년 12월10일 매매 차익 11만달러.
‘서울 플라자 산업 건물’
150-24 Northern Boulevard, Flushing, NY
2005년 9월19일: 이씨가 대표로 있는 ‘루즈벨트 애비뉴사’는 맨하탄 소재 ‘인터베스트 내셔널 뱅크’(Intervest National Bank· 주소 One Rockefeller Plaza, Suite 400, New York, NY)로부터 1,400만달러 모기지를 얻어 뉴욕주 퀸즈 카운티 법정 관리 중재인 지니스 테일러(Zenith
Taylor)가 경매에 부친 ‘S.K. New York, LLC’(대표 문정민· 주소 150-24 Northern Boulevard, Flushing, NY)의 건물을 입찰가 2,010만달러에 매입.
2000년 이전 다이엘 이씨가 매입한 뉴욕시 부동산 현황
‘베이사이드 주택’
210-16 39th Ave., Bayside, NY
1986년 12월31일: 다니엘 이씨는 ‘롱아일랜드 세이빙스 뱅크’로부터 22만5,000달러 모기지 얻어 뉴욕 베이사이드 거주 넬리 스니젝(Nellie Sniz다)으로부터 주택을 30만달러에 매입.
1987년 10월16일: ‘롱아일랜드 세이빙스 뱅크’는 이씨의 22만5,000달러 모기지 잔액 22만4,025달러30센트를 뉴욕 롱아일랜드시티 소재 ‘아스토리아 페더럴 세이빙스 엔드 론 어소시에이션’으로 이전시킴. 이씨는 ‘아스토리아 페더럴 세이빙스 앤드 론 어소시에이션’으로부터 4만974달러70센트 모기지를 얻어 ‘아스토리아 페더럴 세이빙스 앤드 론 어소시에이션’으로부터 도합 모기지를 26만5,000달러 얻음.
1988년 4월26일: 이씨는 자신이 대표로 있는 ‘210-39 Realty Holding Corp.’(주소 C/O Sheldon Glass, 39-01 Main St., Flushing, NY)에게 0달러에 주택 소유를 이전하고 ‘210-39 Realty Honding Corp.’은 ‘아스토리아 세이빙스 앤드 론 어소시에이션‘으로부터 24만달러 모기지와 또 다른 24만달러 모기지를 얻음.
1989년 4월20일: ‘210-39 Realty Holding Corp.’는 베이사이드 거주 존(John)과 그레이스 김(Grace Kim)씨 부부에게 주택을 50만달러에 매매하고 ‘아스토리아 세이빙스 앤드 론 어소시에이션‘으로부터 1988년 4월26일 얻은 24만달러 모기지 갚음.
1989년 5월15일: ‘210-39 Realty Holding Corp.’는 1988년 4월26일 ‘아스토리아 세이빙스 앤드 론 어소시에이션으로부터 얻은 24만달러 모기지를 갚음
1989년 6월6일: 이씨는 1987년 10월16일 ‘아스토리아 세이빙스 앤드 론 어소시에이션’으로부터 얻은 26만5,000달러 도합 모기지 갚음.
1986년 12월31일~1989년 04월20일 매매 차익 20만달러
‘스카이라인 테라스 콘도’
25-36 120 St., College Point. NY
1987년 8월13일: 다니엘 이씨는 뉴욕 사요셋 소재 ‘롱아일랜드 세이빙스 뱅크’로부터 12만3,700달러 모기지 얻어 ‘Flushing View Terrace Corp.’(주소 25-44 120 St. College Point, NY)로부터 12만5,000달러에 1개 유닛 콘도 매입.
1987년 11월10일: 다니엘 이씨는 맨하탄 소재 ‘브로드웨이 내셔널 뱅크’로부터 20만달러 모기지 얻음.
1996년 1월16일: ‘브로드웨이 내서널 뱅크’에 20만달러 모기지 갚음.
1998년 10월13일: 뉴욕 칼리지 포인트 거주 패트릭(Patric)과 커네티컷 워터포드 거주 로날드 라이(Ronald Lai)에게 콘도를 12만4,000달러에 매각.
1987년 8월13일~1998년 10월13일 매매 차익 -1,000달러
‘리틀 넥 주택’
252-47 Leith Road, Little Neck, NY
1992년 1월6일: 이씨와 부인(Kang A. Lee, aka Eva Lee)은 뉴욕 웨스트베리 소재 ‘Arbor National Mortgage, Inc.)로부터 23만달러 모기지를 얻어 아리조나주 투산 거주 알버트(Albert)와 프랜시스 와이센버그(Frances Weissenberg)로부터 주택을 33만달러에 매입. ‘Arbor national Mortgage, Inc.‘는 이씨 부부의 23만달러 모기지를 매릴랜드주 프레드릭스 소재 ‘The Prudential Home Mortgage Company, Inc.로 이전시킴.
1992년 4월20일: ‘The Prudential Home Mortgage Company, Inc.’는 이씨 부부의 23만달러 모기지를 미네소타주 세인트 폴 소재 ‘First Trust National Association’(As Trustee)로 이전시킴.
1993년 8월16일: 이씨 부부는 뉴욕 브루클린 소재 ‘Rockville Realty Co.’로부터 6만달러 모기지 얻음.
1994년 12월6일: 이씨 부부는 뉴욕 포레스트 힐스 거주 조세프 그런버그(Joseph Grunberg)로부터 4만달러 모기지 얻음.
1998년 7월31일: 이씨 부부는 뉴욕 우드베리 소재 ‘Delta Funding Corp.’으로부터 30만달러 모기지 얻음.
1998년 8월6일: 이씨 부부는 ‘Rockville Realty Co.’의 6만달러 모기지 갚음.
1998년 9월4일: 이씨 부부 ‘First Trust National Association’의 대행 미주리주 세인트 루이스 소재 ‘Citicorp Mortgage Inc.‘에게 1992년 1월06일 ‘Arbor National Mortgage, Inc’의 23만달러 모기지 갚음.
1999년 5월7일: 이씨 부부 어빙(Irving)과 조세프 그런버그(Joseph Grunberg)로부터 10만달러 모기지 얻음.
2003년 1월16일: ‘Delta Funding Corp.’는 1998년 7월31일 이씨 부부의 30만달러를 우리은행으로 이전시킴.
2003년 2월5일: 이씨 부부는 조세프 그런버그로부터 1994년 12월6일 얻은 4만달러 모기지 갚음.
2003년 2월6일: 어빙과 조세프 그런버그는 이씨 부부의 1999년 5월7일 10만달러 모기지를 우리은행으로 이전시킴. 이씨 부부는 우리은행으로부터 15만5,737달러17센트 모기지를 얻어 우리은행이 떠안은 (10만달러와 30만달러) 모기지 잔액 34만4,262달러83센트와 함께 우리은행으로부터 50만달러 도합 모기지 얻음.
2004년 7월27일: 이씨 부부는 뉴욕 와잇스톤 거주 존 리오니(John Leone)에게 주택을 83만5,000달러에 매각.
1999년 1월6일~2004년 7월27일 매매가 차익 50만5,000달러
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